標籤彙整: 洗錢

洗錢防制 執法才是關鍵

 經濟日報 陳長文

圖片來源:信傳媒 https://www.womstation.com/p/2471
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https://www.womstation.com/p/2471

去年兆豐銀行紐約分行因未遵循洗錢防制法令遭美國政府課處天價重罰,引起國人譁然,隨即也帶動我國《洗錢防制法》的全面檢討修正,如今新法已在6月28日全面施行。

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台灣金融監理久病纏身

李商 高雄市/退休人

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近日各媒體大肆報導,永豐金董事長何壽川因為不當貸款案,經人檢舉後由金管會移送檢調,法院裁定收押禁見。這反映出數十年來台灣金融監理之始終未上軌道,值得關注,也值得檢討。其實台灣的金融監理一向鬆散,台灣被稱為金融經濟犯罪的天堂其來有自,因為政府的怠惰及不作為,又在黨國一家官官相護之下,其犯案金額一件比一件大,從媒體的報導指出台灣整體的經濟是正成長,奈何薪資卻退後18年,何故?原來成長的GDP及盈餘是被這一群董監事及獨董們吸光了,如果不從「財金幫、金融幫」整頓的話(媒體說的),台灣錢會被這群豺狼虎豹搬光了! 繼續閱讀 台灣金融監理久病纏身

【壹週刊】TMT神秘董事長 蘇信吉身價百億/PTT一日一爆兆豐洗錢案 關鍵「幽靈公司」浮現

兆豐前董事長蔡友才與TMT董事長蘇信吉

兆豐銀行因TMT授信案,近日再遭內部吹哨人士爆料,引發軒然大波。本刊調查,TMT公司是國內最神秘的航運公司之一,由董事長蘇信吉獨資,前身是其父親蘇清雲一九五八年創立的台灣海運公司。已故的長榮集團總裁張榮發,當時也曾在蘇清雲旗下船上擔任過大副與二副。蘇信吉在日籍母親的教養下,從小生長在日本,還有個日籍名字,稱為NOBU SU,蘇的台語與日語十分流利,甚至還娶了日本人為妻。 繼續閱讀 【壹週刊】TMT神秘董事長 蘇信吉身價百億/PTT一日一爆兆豐洗錢案 關鍵「幽靈公司」浮現

[爆卦六 兆豐全民掏空洗錢案的內幕]

[爆卦一~三] 兆豐全民掏空洗錢案的內幕

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各位鄉民,我回來了! 廢話不多說。現在開始點名的時刻了! 先請問大家一個問題。 在大家的心中,一個銀行在沒有擔保的狀況下, 可以借出去給一間公司或是一個人的信用貸款有多少? 大家覺得拿自己的信用去跟銀行借錢,銀行會借你多少? 一萬?五萬?十萬?二十萬?五十萬?一百萬?一千萬? 其實做決策的主要是那個借貸案的經手行員和主管。 這些經手人依照他的職位高低,會有一定額度的決策上限。 繼續閱讀 [爆卦一~三] 兆豐全民掏空洗錢案的內幕

五問「兆豐案」

賴振昌

圖片來源:中國時報
圖片來源:中國時報

台北地檢署廿二日偵查終結,認為查無兆豐銀行涉有幫助洗錢,全案以不起訴處分。這樣的結果與蔡英文總統說的:「荒腔走板、匪夷所思。」看法,相去甚遠、落差很大。因此本人尚有下列五點疑問請教。 繼續閱讀 五問「兆豐案」

姜兆紘觀點:北檢調查結果出爐,兆豐的問題解套了嗎?/「假帳真查」的兆豐案

去年,兆豐銀行遭美裁罰,立委質詢砲火烈。北檢偵辦報告出爐並無洗錢事實。(陳明仁攝)
去年,兆豐銀行遭美裁罰,立委質詢砲火烈。北檢偵辦報告出爐並無洗錢事實。(陳明仁攝)

張兆順:兆豐銀每年用10%獲利做防洗錢

圖片來源:東森新聞
圖片來源:東森新聞

兆豐金控旗下兆豐銀行去年8月遭美國紐約州金融服務署(DFS)重罰1.8億美元,引發市場軒然大波,兆豐金董事長張兆順說,現在兆豐銀每年以獲利的10%,來做防洗錢,這次投入的資源,讓DFS都豎起大拇指。 繼續閱讀 張兆順:兆豐銀每年用10%獲利做防洗錢

兆豐銀檢討報告 立委轟官官相護

〔記者王孟倫/台北報導〕

圖片來源:民視看政經
圖片來源:民視看政經

時代力量立委黃國昌昨再轟兆豐銀紐約裁罰案!他在臉書發文表示,兆豐銀出具的調查報告令人非常失望,並未認真檢討責任歸屬與疏失;若兆豐案就這樣結束,那去年大動作的調查,真的只是在演戲,也讓人見識到,「財經幫」官官相護的功力。 繼續閱讀 兆豐銀檢討報告 立委轟官官相護

台銀30年行員 竟涉賣帳戶淪詐騙集團共犯

台灣銀行行員竟淪詐騙集團幫助犯。資料照片

台灣銀行某分行陳姓行員因為名下2個帳戶淪為詐欺集團洗錢之用,被依詐欺罪法辦,陳男到案辯稱臨時缺錢向民間借款,才辦2個帳戶交給對方做為匯款之用,但台北地檢署認為陳男在銀行工作30多年,對這些詐騙技倆應比一般人更清楚,因此不採信他的辯詞,今依詐欺罪將陳男起訴。 繼續閱讀 台銀30年行員 竟涉賣帳戶淪詐騙集團共犯

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